Gesellschaft, Politik und Recht

Kostenlose Pressemitteilungen zu Politik und Recht

Mrz
24

Autark Invest AG: Verbraucherschützer warnen vor weiterer Zahlung

Autark-Gruppe involviert – Staatsanwälte ermitteln – Beteiligungsunternehmen insolvent – Anlagekrimi für betroffene Anleger – Hilfe zur Rettung ihres Investments? Autark-Gruppe involviert – Staatsanwälte ermitteln – von Rechtsanwalt Christian-H. Röhlke, Berlin Seit Wochen beherrschen negative Nachrichten im Zusammenhang mit der Autark Invest AG aus Liechtenstein Schlagzeilen einschlägiger Internetportale. Die seriöse Zeitschrift Finanztest und die Frankfurter Allgemeine … Weiterlesen »

Sep
27

Zu teuer, zu gefährlich: Zur Geldwäsche ist das regulierte Online-Pokerspiel ungeeignet

Neue TÜV-Studie schafft Beurteilungskriterien für Regulierer und Anbieter Wien, September 2013. Wann immer in den letzten Jahren im Kontext des deutschen Glücksspielstaatsvertrages die Diskussion auf die Regulierung des Online-Poker-Marktes kam, führten Kritiker derselben das Horrorszenario der Geldwäsche ins Feld – ein Argument, das bislang nicht belastbar war. Detlev Henze, CEO der TÜV Trust IT http://www.it-tuv.com … Weiterlesen »

Aug
16

Geldwäscherecht – Geldwäschebeauftragten

Voraussetzungen der Beauftragung eines externen Geldwäschebeauftragten von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt der Kanzlei Dr. Schulte & Partner Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte Die gesetzlichen Regelungen zur Geldwäscheprävention und zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung stellt hohe Anforderungen an die verpflichteten Unternehmen. Diese haben nach dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) umfangreiche Sorgfalts- und Kontrollpflichten zu erfüllen, welche in der Praxis … Weiterlesen »

Mrz
17

Geldwäschegesetz 2012 – Verschärfte Pflichten für Händler

Seminarbericht von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Bankkaufmann IHK bei einer Veranstaltung in Berlin-Mitte – Edelmetall-Händler treffen verschärfte Pflichten Teilnehmer Oliver Over, Steuerberater mit Edelmetallhändler Saik in Berlin Die Geldwäsche stellt sich als das Einschleusen kriminell erworbener Gelder in den legalen Finanzkreislauf dar mit dem Ziel, die wahre Herkunft zu verschleiern. Vielfach besteht bei Unternehmen … Weiterlesen »

Feb
21

Neues Geldwäschegesetz 2012 – Was ändert sich für Edelmetallhändler?

Bestellung eines Geldwäschebeauftragten Lange Zeit war es unklar, was die Neuerungen des Geldwäschegesetzes, insbesondere für die Edelmetallhändler, bringen werden. Klar war nur, dass nach dem verheerenden Gutachten der FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) die Bundesregierung die Anforderungen zur Geldwäscheprävention deutlich verschärfen würde. Hierzu sah der erste Gesetzesentwurf vor, dass Edelmetallhändler zukünftig bereits … Weiterlesen »

Feb
14

Geldwäscherecht aktuell – Besteht die Pflicht einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen?

Welche Unternehmen müssen einen Geldwäschebeauftragten bestellen? von Dr. Thomas Schulte Rechtsanwalt Neues Geldwäschegesetz 2012 – Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten – Ja oder Nein? von Dr. Schulte, Thomas, Rechtsanwalt in Berlin und München Im Vorlauf zum neuen Geldwäschegesetz, welches Ende Dezember 2011 in Kraft getreten ist, gab es zu diesem Thema vertiefte Diskussionen. Die Frage … Weiterlesen »

Feb
10

Geldwäscherecht – Neues Geldwäschegesetz in Kraft

Mit welchen Änderungen müssen die Unternehmen in der Praxis rechnen? Deutschland galt lange Zeit als Geldwäscheparadies. Diese Zeiten sollen nun vorbei sein, jedenfalls nach dem Willen der Bundesregierung. Ohne große öffentliche Kontroversen ist das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention am 29.12.2011 in Kraft getreten. Dem vorausgegangen war ein für die Bundesrepublik geradezu verheerender Bericht der … Weiterlesen »

Jun
06

Besuch vom Steuerprüfer

Die Tricks der Steuerfahnder und Tipps für den Ablauf einer Steuerprüfung Welche Quellen nutzen die Finanzbehörden, um Steuersündern auf die Schliche zu kommen und welche hilfreichen Tipps für Unternehmen und Privatpersonen gibt es, wenn eine Steuerprüfung ins Haus steht? „Das Finanzamt hat im Rahmen der Außenprüfung (§ 10 BpO 2000) das Recht, auf alle steuerlich … Weiterlesen »

Jun
01

Krankenkassen – welche geht als nächste Pleite?

GoMoPa.net – Transparenz in Sachen Wirtschaft und Finanzen Krankenkassen in Gefahr 22 Krankenkassen sind gefährdet – welche geht als nächste Pleite? Rund 28 Millionen Menschen wären bei der Schliessung der Krankenkassen betroffenen. Einige Kassen führten einen Zusatzbeitrag ein. Welche Kassen auf der roten Liste stehen … Mehr Inkasso – effektiv Verhandeln ist nicht möglich. Die … Weiterlesen »